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Read More基金经理卷入庞氏骗局：美国证券交易委员会（SEC）正式起诉
涉嫌诈骗者与基金经理因自动售水机骗局双双被控
一名涉嫌运营两个庞氏骗局的企业主与一名投资组合经理近日被美国证券交易委员会（SEC）提起诉讼，指控其在骗局中合谋操作基金资产。
SEC指控Ryan Wear及其旗下公司Water Station Management LLC和Creative Technologies, Inc.自2016年9月至2023年间，通过两个庞氏骗局共向投资者募集超2.75亿美元，声称这些资金将用于投资自动售水机，以产生收益并为投资者带来回报。
然而，SEC指出，这些自动售水机要么根本不存在，要么早已售予他人。此外，Wear还被指控“挪用数千万美元的投资资金，用于向早期投资者支付分红，以及为其无关的商业项目提供资金。”截至2024年8月，Water Station已在丑闻曝光后申请破产。
根据SEC的投诉，该骗局直接从散户投资者手中募集了超过1.65亿美元，另外还有1亿美元来自机构投资者，时间跨度为2022年4月至2024年2月。这些资金通过发行据称由水机担保的票据进行募集。
在另一起相关案件中，SEC指控Leucadia Asset Management LLC旗下的基金经理Jordan Chirico违反信托责任，在明知该投资可能为庞氏骗局的情况下，仍将旗下投资基金3|5|2 Capital ABS Master Fund LP的资金投入其中，并未向公司或基金披露他在涉案公司中的重大个人利益。
SEC称，2018至2021年间，Chirico个人投资逾700万美元购买Water Station及其附属公司所谓的自动售水机，并获得了近300万美元的分红以及约150万美元的“推荐费”。
SEC还指控，自2021年底起，Chirico协助Water Station发行和销售上述票据，并将其基金资金投入其中，而未透露其个人在该项目中的利益关系。到2023年底，他已知票据担保水机数量“似乎不准确”，且该公司面临严重的资金缺口。
但“尽管知情”，SEC指出，Chirico仍在2023年8月至2024年2月期间，将352基金在Water Station票据中的投资从1290万美元大幅增至逾9000万美元，期间始终隐瞒其个人经济往来。
两人目前也面临刑事指控。Wear被控一项证券欺诈罪和一项电信欺诈罪；Chirico则被控一项投资顾问欺诈罪和一项证券欺诈罪。
所有指控尚未经过法院审理，嫌疑人均被视为无罪。
AiF Insight
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