KuCoin 遭 FINTRAC 罚款 1960 万加元 涉嫌反洗钱违规

加密平台 KuCoin 被加拿大联邦反洗钱机构——加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）处以 1,960 万加元的罚款。

总部位于塞舌尔的 Peken Global Ltd. 运营 KuCoin 平台，该公司因涉嫌三项违反反洗钱规定的行为而受到制裁。其中包括未报告 33 笔可疑交易，这些交易涉及非法暗网市场、涉嫌犯罪分子和分销合成毒品化学品的公司。

例如，FINTRAC 表示已发现加密钱包交易“与已知的可疑来源直接或间接相关，包括暗网市场、混币/搅拌服务、可疑博彩网站、非法活动（如勒索软件）和/或盗窃报告。”

该机构将这些涉嫌违规行为归类为“非常严重”，同时还指出该平台未注册为 FINTRAC 的外国货币服务企业，以及未报告超过 1 万加元的大额交易。

该机构称，利用区块链分析发现，该平台在 2021 年 6 月至 2024 年 5 月期间执行了近 3,000 笔价值超过 1 万加元的交易。

FINTRAC 表示，该公司已向联邦法院提出上诉。

KuCoin 在一份声明中表示，它“强烈不同意 FINTRAC 的调查结果和罚款。”

该公司认为其不应被归类为外国货币服务企业，并称“该罚款过高且具有惩罚性。”

KuCoin 首席执行官黄必成（BC Wong）表示：“我们在实质和程序方面都不同意这一决定，并已采取所有可用的法律途径，以确保 KuCoin 获得公正的结果。我们始终致力于透明运营，并遵守所有适用法律。”

2022 年，安大略省资本市场法庭曾对其他几家总部位于塞舌尔的公司——Mek Global Ltd. 和 PhoenixFin Pte Ltd.——进行制裁，因其在未注册的情况下非法交易和分销证券。

这些公司未参与监管执法程序，被罚款 200 万加元并被永久禁止在该省市场活动。根据安大略证券委员会（OSC）的未缴罚款清单，这些罚款至今未支付。