涉加密诈骗洗钱案，中国籍男子在美获刑 46 个月并被追缴 2690 万美元

美国司法部近日公布，一名中国籍男子因参与大规模加密货币诈骗洗钱活动，在美国法院被判处 46 个月监禁，并被责令向受害者支付 2690 万美元 的赔偿金。案件涉及多个离岸诈骗中心、虚假加密交易平台以及复杂的跨境资金转移路径。

这起判决显示，美国执法部门正在持续加大对利用加密资产进行跨境诈骗和洗钱行为的打击力度。

利用虚假加密平台实施诈骗

根据法院文件，被告 Jingliang Su 于去年 6 月对“共谋经营非法资金转移业务”一项指控认罪。调查显示，他在一个跨国诈骗网络中负责清洗诈骗所得资金，而这些资金主要来自冒充正规加密货币交易平台的诈骗网站。

执法部门指出，该诈骗网络通过社交媒体推广、主动拨打电话以及发送未经请求的短信，接触潜在受害者。诈骗分子搭建的网站在外观和操作流程上高度模仿真实交易平台，使投资者误以为是在合法环境中进行加密资产投资。

涉案金额巨大，洗钱规模超过 3600 万美元

美国检方披露，Su 及其同伙共清洗了 超过 3690 万美元 的诈骗资金。这些资金并非一次性转移，而是通过多层结构反复流转，以增加追踪难度。

根据调查结果，诈骗所得资金通常先进入美国境内银行账户，随后被转移至海外，再通过加密资产形式完成最终流转。美国当局特别指出，这一过程中大量使用了空壳公司、国际银行账户以及数字资产钱包，以掩盖资金真实来源和去向。

资金如何被转移出美国

法院文件披露了该洗钱网络的一条关键资金路径：
诈骗所得资金先从美国银行账户转出，进入位于巴哈马的 Deltec Bank，随后被转换为稳定币 Tether（USDT），并最终转移至由柬埔寨控制的数字钱包中。正是这种“银行体系 + 加密资产”的混合模式，使得跨境追踪变得更加复杂。

多名共犯已认罪，案件仍在推进

截至目前，与该诈骗及洗钱计划有关的 8 名共犯 已在美国法院对共谋指控认罪。美国司法部表示，调查工作仍在持续进行中，不排除后续还会有其他涉案人员被起诉。

美国司法部：加大打击离岸加密诈骗

美国司法部在声明中强调，近年来已显著加强对大规模离岸加密诈骗案件的执法力度。

司法部刑事司助理司法部长 Tysen Duva 表示，在数字时代，犯罪分子不断利用互联网实施诈骗，通过虚假网站、社交媒体和通讯工具锁定受害者，再借助加密货币和电汇手段，将资金迅速转移出美国司法管辖范围。

他指出，执法机构正不断调整调查手段，与国内外执法伙伴合作，识别并瓦解完整的诈骗与洗钱链条，而不仅仅是追究个别环节的责任。

判决释放的执法信号

这起案件传递出一个清晰信号：
即使诈骗中心设在海外，只要犯罪行为涉及美国金融体系或美国境内受害者，美国执法机构仍将追责到底。

随着加密资产在跨境转移中的使用日益普及，相关犯罪活动的规模和复杂度也在不断上升，而执法部门正通过更严格的监管和更紧密的国际合作，应对这一趋势带来的挑战。